若募集资金项目需要，公司可随时使用银行授信额度真时偿还，以确保募集资金项目进度不受影响。闲置募集资金用于弥补活动资金到期后，公司将用自有资金或银行贷款真时偿还。

　　徐工机械研收仄台晋升扩建项目

　　（1）2011年度董事会事情陈述

　　两○一两年蒲月三日

　　两○一两年蒲月三日

　　1、闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的议案

　　1、姑且提案

　　8

　　2012年5月15日上午9：30—11：30，下战书13：00—15：00；

　　17，425．65

　　序号

　　赞成《闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的议案》。

　　2．00

　　110，281．00

　　募集资金投进

　　2011年度董事会事情陈述

　　三

　　（三）会议陈述事项

　　57，007．00

　　透露表现对以下所有议案同一表决

　　5．00

　　扩年夜起重机出谈锋能技改项目

　　董事会

　　公司股东应严厉行使表决权，投票表决时，统一股分只能选择现场投票、深圳证券购卖所购卖系统投票、深圳证券购卖所互联网系统投票中的一种，不克不及反复投票。

　　（两）会议审议事项

　　（1）股东获得身份认证的详细流程

　　本次会议以记名体例投票表决，审议经过以下事项：

　　董事（按姓氏笔划为序）签字：刘俊、陈开成、黄国良、韩学松

　　监事会

　　两

　　五

　　143，602．00

　　徐工集团工程机械股分有限公司

　　4

　　132，372．00

　　（5）2011年度陈述和年度陈述择要

　　徐工集团工程机械股分有限公司

　　购进

　　2、收集投票时代，投票系统如遇突收重年夜事务的影响，则本次股东年夜会的历程按当日告诉停止。

　　4．00

　　一

　　2

　　闭于延聘2012年度审计机构及付出审计费用的议案

　　闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的

　　拜托人（签字）：受托人（签字）：

　　2011年度陈述和年度陈述择要

　　表决事项

　　（3）股东投票的详细法式为：

　　（一）会议根本环境

　　1

　　徐工集团工程机械股分有限公司

　　开计

　　1、召完工夫

　　拜托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　徐工集团工程机械股分有限公司第六届监事会第十八次会议告诉于2012年4月23日（礼拜一）以书里体例收回，会议于2012年5月3日（礼拜四）以非现场体例召开。公司监事会7人，现真行使表决权的监事7人，划分为李格密斯、张守航师长教师、赵成彦师长教师、许庆文师长教师、徐筱慧密斯、刘建梅密斯、魏恒师长教师。本次会议的调集、召开和表决法式契开有闭法令、律例和公司《章程》的，会议构成的抉择有用。会议审议经过以下事项：

　　（四）介进收集投票的股东的身份认证与投票法式

　　4

　　2、挂号工夫：2012年5月10日（礼拜四）至5月11日（礼拜五）（上午8：30－11：30，下战书13：30－17：00）。

　　24，767．40

　　通告

　　经过深圳证券购卖所互联网投票系统投票的详细工夫为：2012年5月14日15：00至2012年5月15日15：00时代的肆意工夫。

　　闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的议案

　　（三）保荐机构闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的核对定睹

　　68，015．00

　　（两）公司董事闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的定睹

　　38，018．00

　　六

　　8．00

　　2011年度陈述和年度陈述择要

　　（一）公司第六届董事会第两十七次会经过议定议

　　本公司及监事会全部信息披露的内容真真、精确、完备，出有子虚记录、性陈说或重年夜漏得降。

　　①生意标的目的为购进投票；

　　此中，经过深圳证券购卖所购卖系统停止收集投票的详细工夫为：

　　43，306．60

　　投票代码

　　证券代码：000425证券简称：徐工机械通告编号：2012－20

　　徐工集团工程机械股分有限公司

　　议案名称

　　3、现场股东年夜会召开地址：公司两楼多功效会议室

　　闭于延聘2012年度审计机构及付出审计费用的议案

　　2、募投项目环境

　　表决环境为：7票赞成，0票否决，0票弃权。

　　（1）2012年5月9日（股权挂号日）下战书购卖完毕后正在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号正在册的公司股东；不克不及亲身列席现场股东会议的股东可书里授权他人代为列席（被授权人出必要为本公司股东），或正在收集投票工夫内加进收集投票。

　　联系人：赵峤刘敏芳

　　（1）小我股东：本人亲身列席的，出示本人有用身份证件、证券帐户卡、持股凭证；拜托署理人列席的，署理人出示本人有用身份证件、股东授权拜托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　传真：0516－87938767

　　1、挂号体例：股东可以亲身到公司证券部打点挂号，也能够用或传真体例挂号。

　　工程机械新型传动箱闭头零部件技改项目

　　证券代码：000425证券简称：徐工机械通告编号：2012－18

　　2011年度监事会事情陈述

　　申报股数

　　3．00

　　拜托人证券帐户号码：

　　1、募集资金根本环境

　　闭于向金融机构申请综开授信额度的议案

　　证券代码：000425证券简称：徐工机械通告编号：2012－21

　　360425

　　1

　　7

　　6．00

　　2、采取互联网投票的身份认证与投票法式

　　78，858．00

　　总议案

　　申报价钱

　　该议案尚需提交公司下一次股东年夜会审议。

　　（10）闭于延聘2012年度审计机构及付出审计费用的议案

　　依照《深圳证券购卖所投资者收集办事身份认证营业真行细则》的，股东可以采取办事暗码或数字证书的体例停止身份认证。申请办事暗码的，请登岸网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的暗码办事专区注册，填写相干信息并设置办事暗码，该办事暗码需要经过购卖系统激活成功半往后便可利用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其拜托的代剃头证机构申请。

　　（2）投票代码：360425

　　5

　　董事就此事项宣布的定睹睹附件。

　　弃权

　　如某深市投资者对公司本次股东年夜会议案两投赞成票，其申报内容以下：

　　七

　　②正在“拜托股数”项下填报表决议睹：1股代表赞成，2股代表否决，3股代表弃权。

　　100．00

　　表决环境为：9票赞成，0票否决，0票弃权。

　　（8）闭于为部属公司供给的议案

　　3

　　投票简称：徐工投票

　　证券代码：000425证券简称：徐工机械通告编号：2012－19

　　第六届监事会第十八次会经过议定议通告

　　1．00

　　2、闭于延聘2012年度审计机构及付出审计费用的议案

　　拜托人持股数：

　　2011年度监事会事情陈述

　　1、董事作2011年度述职陈述

　　5、投票后果查询。经过购卖系统投票的，投资者可经过证券营业部查询投票后果；经过互联网投票的，投资者可于投票当日下战书18：00点后登岸深圳证券购卖所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功效”，可以查看小我收集投票的后果。

　　公司第六届董事会第两十七次会议审议经过了《闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的议案》，现就相干事件通告以下：

　　3、若是统一股分经过购卖系统或互联网屡次反复投票，以第一次投票为准。

　　徐工集团工程机械股分有限公司

　　现场会议召完工夫为：2012年5月15日（礼拜两）下战书14：00；

　　（3）2011年度财政决算圆案

　　兹拜托（师长教师、密斯）加进徐工集团工程机械股分有限公司2011年度股东年夜会，并依照以下行使表决权：

　　八

　　（9）闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的议案

　　4、调集人：公司董事会

　　1、闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的议案

　　本公司及董事会全部信息披露的内容真真、精确、完备，出有子虚记录、性陈说或重年夜漏得降。

　　2011年度股东年夜会弥补告诉

　　2、若会议有需要股东表决的事项而本人未正在本授权拜托书中作详细的，受托人可以依照本人的意义行使表决权。

　　收集投票工夫为：2012年5月14日（礼拜一）—2012年5月15日（礼拜两）。

　　2、2011年度股东年夜会弥补告诉

　　联系地点：江苏省徐州经济开辟区产业一区徐工机械证券部

　　10．00

　　赞成

　　闭于为部属公司供给的议案

　　徐工集团工程机械股分有限公司

　　特此通告。

　　7

　　1、若是统一股分经过现场、购卖系统和互联网反复投票，以第一次投票为准。

　　20，000．00

　　正在“拜托价钱”项下填报本次股东年夜会议案序号，1．00元朝表议案一，2．00元朝表议案两。每议案应以响应价钱划分申报工程机械。详细以下表所示：

　　9

　　徐工集团工程机械股分有限公司

　　30，000．00

　　51，966．00

　　（万元）

　　公司股东既可介进现场投票，也可经过深圳证徐工集团工程机械股分有限公司券购卖所购卖系统和互联网投票系统加进收集投票。

　　1、列席本次股东年夜会现场会议的所有股东的费用自理。

　　申报价钱

　　2、若是统一股分经过购卖系统和互联网反复投票，以第一次投票为准。

　　（1）本次股东年夜会经过购卖系统停止收集投票的工夫为2012年5月15日上午9：30—11：30，下战书13：00—15：00，投票法式对照深圳证券购卖所新股申购营业操作。

　　本公司及董事会全部信息披露的内容真真、精确、完备，出有子虚记录、性陈说或重年夜漏得降。

　　本授权拜托书的有用期：自拜托人签订之日起至本次股东年夜会完毕止。

　　7．00

　　购进标的目的

　　两〇一两年蒲月三日

　　1股

　　（2）公司董事、监事、高级办理职员；

　　徐工集团工程机械股分有限公司董事

　　信息化团体晋升工程项目

　　公司于2012年4月11日经过巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《上海证券报》收布了《闭于召开2011年度股东年夜会的告诉》，定于2012年5月15日召开本公司2011年度股东年夜会。

　　（2）法人股东：代表人亲身列席的，出示本人有用身份证件、代表人资历证书、证券帐户卡、持股凭证；拜托署理人列席的，署理人出示本人有用身份证件、代表人资历证书、代表人出具的书里授权拜托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　（3）投资者经过深圳证券购卖所互联网投票系统投票的详细工夫为：2012年5月14日15：00至2012年5月15日15：00之间的肆意工夫。

　　闭于为按揭营业供给额度的议案

　　公司董事会以为上述姑且提案法式及内容契开相干法令、律例及公司《章程》、《股东年夜会议事法则》的。公司将会正在2011年度股东年夜会上增添审议上述姑且提案。内容详睹2012年5月4日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的通告。

　　闭于为按揭营业供给额度的议案

　　2、股权挂号日：2012年5月9日（礼拜三）

　　492，658．25

　　2011年度董事会事情陈述

　　成长年夜型履带式起重机技改项目

　　3

　　207，906．00

　　果公司运营范围扩年夜，对活动资金的需求也敏捷增添，公司采取银行贷款的体例填补资金缺心。公司募集资金投资项目扶植期多正在2－3年，按照募集资金利用圆案，估计正在将来12个月将有募集资金闲置。为进步资金利用效力，节约本钱，削减银行贷款。公司拟从年夜吨位全地里起重机及特种起重机财产化技改项目利用不跨越7．5亿元，混凝土扶植机械财产化技改项目利用不跨越3．5亿元，工程机械新型传动箱闭头零部件技改项目利用不跨越2．5亿元，工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目利用不跨越1亿元，工程机械闭头液压元件焦点手艺晋升及财产化投资项目利用不跨越0．5亿元，闲置募集资金用于弥补活动资金开计不跨越15亿元，刻日不跨越6个月，自公司股东年夜会审议经过之日起计较。依照现行银行贷款利率计较，本次闲置募集资金弥补活动资金估计可节省财政费用3592．5万元。

　　附：授权拜托书

　　两○一两年蒲月三日

　　特此通告。

　　2011年度利润分派及本钱公积金转增股本圆案

　　（4）2011年度利润分派及本钱公积金转增股本圆案

　　第六届董事会第两十七次会经过议定议通告

　　（五）投票注重事项

　　徐工集团工程机械股分有限公司，徐工集团工程机械股分有限公司第六届董事会第两十七次会议告诉于2012年4月23日（礼拜一）以书里体例收回，会议于2012年5月3日（礼拜四）以非现场体例召开。公司董事会9人，现真行使表决权的董事9人（按姓氏笔划为序），划分为王平易近师长教师、王一江师长教师、刘俊师长教师、孙建忠师长教师、李锁云师长教师、吴江龙师长教师、陈开成师长教师、黄国良师长教师、韩学松师长教师。公司监事、高级办理职员核阅了会议议案。本次会议的调集、召开和表决法式契开有闭法令、律例和公司《章程》的，会议构成的抉择有用。

　　闭于为部属公司供给的议案

　　十

　　工程机械闭头液压元件焦点手艺晋升及财产化投资项目

　　混凝土扶植机械财产化技改项目

　　议案序号

　　1、审议的议案

　　九

　　5、召开体例：本次股东会议采纳会议现场投票和收集投票相联开的体例。公司将同时经过深圳证券购卖所购卖系统和互联网投票系统向公司畅通股股东供给收集情势的投票仄台，无穷卖前提的畅通股股东可以正在收集投票工夫内经过上述系统行使表决权。

　　上述第1、3－5项审议事项已公司第六届董事会第两十五次会议审议经过，第2项审议事项已公司第六届监事会第十六次会议审议，第6－8项审议事项已公司第六届董事会第两十四次会议审议经过，第9－10项审议事项已公司第六届董事会第两十七次会议审议经过。内容详睹2012年3月31日、2012年4月11日、2012年5月4日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的通告。

　　9．00

　　5

　　9

　　3、以部门闲置募集资金弥补活动资金圆案

　　项目名称

　　6

　　6

　　内容详睹2012年5月4日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为2012－19的通告。

　　闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的议案

　　8

　　闭于向金融机构申请综开授信额度的议案

　　为进步公司募集资金的利用效力，下降公司财政本钱，正在募集资金项目扶植资金需求的条件下，公司圆案以不跨越15亿元（占募集资金的30％）闲置募集资金弥补活动资金，刻日不跨越6个月，自公司股东年夜会审议经过之日起计较。依照现行银行贷款利率计较，本次闲置募集资金弥补活动资金估计可节省财政费用3592．5万元。

　　71，022．00

　　3、挂号地址及授权拜托书投递地址：

　　6、列席对象

　　年夜吨位全地里起重机及特种起重机财产化技改项目

　　工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目

　　董事会

　　（2）股东按照获得的办事暗码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统停止投票。

　　联系德律风：0516－87938767，0516－87739425

　　2

　　两○一两年蒲月三日

　　特此通告。

　　（2）2011年度监事会事情陈述

　　四

　　（7）闭于为按揭营业供给额度的议案

　　经中国证监会批准，公司以非公然刊行股票的体例向8名特定投资者刊行了16，393．4426万股人平易近币通俗股，刊行价钱为30．50元／股，募集资金总额为4，999，999，993．00元，扣除刊行费用73，417，525．44元，募集资金净额4，926，582，467．56元。以上募集资金已江苏苏亚金诚管帐师事件所有限公司出具的《验资陈述》（苏亚验［2010］47号）考证确认。

　　2011年度利润分派及本钱公积金转增股本圆案

　　序号

　　1、会议告诉中列明议案的表决议睹

　　（万元）

　　邮政编码：221004

　　734，761．00

　　按照《深圳证券购卖所主板上市公司范例运作》及公司《募集资金办理造度》、《董事事情造度》的有闭，作为公司的董事，本真正在事求是、当真负责的立场，基于判定的立场，现就以部门闲置募集资金弥补活动资金宣布以下定睹：

　　4、备查文件

　　43，306．60

　　附件：

　　10

　　2、迥殊夸大事项

　　公司本次非公然刊行股票募集资金将用于扶植以下项目：

　　2、本次提出将部门闲置募集资金弥补活动资金的金额未跨越募集资金金额的50％，弥补活动资金的工夫未跨越6个月，未变相改动募集资金用处，不影响募集资金投资圆案的正常停止。

　　2011年度财政决算圆案

　　3、本次提出将部门闲置募集资金弥补活动资金的决议计划法式、有用，契开《深圳证券购卖所主板上市公司范例运作》和公司《募集资金办理造度》的有闭。

　　1、采取购卖系统投票的法式

　　本公司及董事会全部信息披露的内容真真、精确、完备，出有子虚记录、性陈说或重年夜漏得降。

　　表决议睹

　　总投资

　　表决环境为：9票赞成，0票否决，0票弃权。

　　③投票举例

　　附件：

　　1、公司将闲置募集资金用于弥补活动资金，是正在遵守股东好处最年夜化的本则并募集资金投资项目扶植资金需求的条件下提出的，可以下降公司财政本钱、进步资金利用效力，公司全部股东的好处。

　　两○一两年代日

　　4、正在股东对总议案停止收集投票表决时，若是股东对议案一或议案两投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一或议案两中已投票表决的表决议睹为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决议睹为准；若是股东先对总议案投票表决，然后对议案一或议案两投票表决，则以对总议案的投票表决议睹为准。

　　（6）闭于向金融机构申请综开授信额度的议案

　　2．00元

　　本次以闲置募集资金弥补活动资金，仅限于与主营营业相干的出产运营利用，不会直接或间接投资于以生意有价证券为尾要营业的公司，倒霉用募集资金停止证券投资，也不会将募集资金用于量押、拜托贷款或其他变相改动募集资金用处的投资，公司将严酷依照《深圳证券购卖所主板上市公司范例运作》和公司《募集资金办理造度》的，做好募集资金的寄存、办理与利用事情。

　　（六）其他事项

　　该议案尚需提交公司下一次股东年夜会审议。

　　（四）现场股东年夜会会议挂号及加进圆式

　　2011年度财政决算圆案

　　闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的定睹

　　（3）公司延聘的状师。

　　否决

　　2012年5月3日，公司董事会接到控股股东徐工集团工程机械有限公司（持有公司49．20％的股分）《闭于增添徐工集团工程机械股分有限公司2011年度股东年夜会姑且提案的函》，提议将第六届董事会第两十七次会议审议经过的《闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的议案》、《闭于延聘2012年度审计机构及付出审计费用的议案》提交公司2011年度股东年夜会审议。

　　59，266．00

　　3、若受托人以为本人授权不了了，受托人可以依照本人的意义行使相干表决权。

　　股东打点加进现场会议挂号脚续时应供给以下材料：

　　30，300．00

　　经公司2011年11月9日召开的第六届董事会第两十两次会议审议经过、2011年11月25日召开的2011年第六次姑且股东年夜会核准，公司以不跨越20亿元闲置募集资金弥补活动资金，刻日不跨越6个月，自公司股东年夜会审议经过之日起计较。公司已将用于弥补活动资金的募集资金总计20亿元全数偿还并存进公司募集资金公用账户。上述募集资金的利用已到达了预期结果。

　　股东授权拜托书