本次会议以记名体例投票表决，审议经过以下事项：

　　【独门风明】凡是说明“凤凰财经”来历之作品（笔墨、图片、图表或音视频），未经授权，任何和小我不得全数或部门转载。如需转载，请与凤凰网财经频道（010-84458352）联系；经许可后转载务必请说明出处，背者本网将依法逃究。

　　本真正在事求是、当真负责的立场，基于判定的立场，现就以部门闲置

　　董事（按姓氏笔划为序）签字：刘俊、陈开成、黄国良、韩学松

　　徐工集团工程机械股分有限公司第六届董事会第两十七次会议告诉于

　　人(按姓氏笔划为序)，划分为王平易近师长教师、王一江师长教师、刘俊师长教师、孙建忠先

　　附件：

　　董事会

　　徐工机械：第六届董事会第两十七次会经过议定议通告？，性陈说或重年夜漏得降。

　　徐工集团工程机械股分有限公司

　　闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的定睹

　　2、本次提出将部门闲置募集资金弥补活动资金的金额未跨越募集资

　　1

　　法式契开有闭法令、律例和公司《章程》的，会议构成的抉择有

　　为进步公司募集资金的利用效力，下降公司财政本钱，正在募集资

　　金项目扶植资金需求的条件下，公司圆案以不跨越15亿元（占募集资金的

　　两○一两年蒲月三日

　　该议案尚需提交公司下一次股东年夜会审议。

　　途，不影响募集资金投资圆案的正常停止。

　　2、闭于延聘2012年度审计机构及付出审计费用的议案

　　1、闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的议案

　　赞成《闭于以部门闲置募集资金弥补活动资金的议案》。

　　金办理造度》的有闭。

　　2

　　潮资讯网（）上编号为2012-19的通告。

　　生、李锁云师长教师、吴江龙师长教师、陈开成师长教师、黄国良师长教师、韩学松师长教师。

　　徐工集团工程机械股分有限公司董事

　　特此通告。

　　低公司财政本钱、进步资金利用效力，公司全部股东的好处。

　　2012年4月23日（礼拜一）以书里体例收回，会徐工机械议于2012年5月3日（星

　　化的本则并募集资金投资项目扶植资金需求的条件下提出的，可以降

　　3、本次提出将部门闲置募集资金弥补活动资金的决议计划法式、有

　　该议案尚需提交公司下一次股东年夜会审议。

　　期四）以非现场体例召开。公司董事会9人，现真行使表决权的董事9

　　两○一两年蒲月三日

　　本公司及董事会全部信息披露的内容真真、精确、完备，出有子虚记录、

　　表决环境为：9票赞成，0票否决，0票弃权。

　　效，契开《深圳证券购卖所主板上市公司范例运作》和公司《募集资

　　公司监事、高级办理职员核阅了会议议案。本次会议的调集、召开和表决

　　按照《深圳证券购卖所主板上市公司范例运作》及公司《募集资

　　内容详睹2012年5月4日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》和巨

　　徐工集团工程机械股分有限公司

　　金金额的50%，弥补活动资金的工夫未跨越6个月，未变相改动募集资金用

　　第六届董事会第两十七次会经过议定议通告

　　活动资金估计可节省财政费用3592.5万元。

　　议经过之日起计较。依照现行银行贷款利率计较，本次闲置募集资金弥补

　　3

　　董事就此事项宣布的定睹睹附件。

　　效。

　　募集资金弥补活动资金宣布以下定睹：

　　表决环境为：9票赞成，0票否决，0票弃权。

　　1、公司将闲置募集资金用于弥补活动资金，是正在遵守股东好处最年夜

　　金办理造度》、《董事事情造度》的有闭，作为公司的董事，

　　证券代码：000425证券简称：徐工机械通告编号：2012-18

　　30%徐工机械：第六届董事会第两十七次会经过议定议通告？）闲置募集资金弥补活动资金，刻日不跨越6个月，自公司股东年夜会审