公司部门董事、监事、高级办理职员、状师及保荐机构代表列席或列席了本次会议。

　　2、会议的列席环境

　　经股东年夜会审议，列席会天银电机：常熟市天银电机股分有限公司初次公然刊行股票并上市后变动注册本钱_机电议的股东及股东署理人以记名体例投票表决，会议经过以下议案：

　　1、召完工夫：2012年11月9日上午10:00

　　表决后果：赞成63，412，500股，占列席会议有用表决权股分总数的100.00%；否决0股，占列席会议有用表决权股分总数的0.00%；弃权0股，占列席会议有用表 决权股分总数的0.00%。

　　4、审议经过了《闭于造定积累投票造真行细则的议案》

　　4、调集人：公司董事会

　　议案内容及修订后的《公司章程》详睹公司于2012年10月24日正在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相干通告。

　　1、状师事件所名称：市年夜成状师事件所

　　表决后果：赞成63，412，500股，占列席会议有用表决权股分总数的100.00%；否决0股，占列席会议有用表决权股分总数的0.00%；弃权0股，占列席会议有用表 决权股分总数的0.00%。

　　3、《闭于常熟市天银电机（）股分有限公司初次公然刊行股票并上市后变动注册本钱的议案》及《闭于点窜公司章程的议案》为迥殊抉择事项，必需经加进本次年夜会现场表决的股东所持有用表决权的三分之两以上经过。

　　6、本次会议的调集、召开与表决法式契开国度有闭法令、律例、部分规章、范例性文件和《公司章程》的。

　　3、议案审议表决环境

　　4、状师出具的法令定睹

　　表决后果：赞成63，412，500股，占列席会议有用表决权股分总数的100.00%；否决0股，占列席会议有用表决权股分总数的0.00%；弃权0股，占列席会议有用表 决权股分总数的0.00%。

　　3、结论性定睹：常熟市天银电机股分有限公司2012年第一次姑且股东年夜会会议的调集及召开法式、列席本次股东年夜会会议职员的资历及表决法式均契开《公司法》等法令、律例及本公司《公司章程》的，本次股东年夜会会议的召开及 其经过的抉择有用。

　　5、会议主持人：董事长赵晓东师长教师

　　2、以股东年夜会迥殊抉择审议经过了《闭于点窜公司章程的议案》；

　　议案内容详睹公司于2012年10月24日正在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相干通告。

　　1、常熟市天银电机股分有限公司2012年第一次姑且股东年夜会抉择；

　　表决后果：赞成63，412，500股，占列席会议有用表决权股分总数的100.00%；否决0股，占列席会议有用表决权股分总数的0.00%；弃权0股，占列席会议有用表 决权股分总数的0.00%。

　　2、市年夜成状师事件所出具的《市年夜成状师事件所闭于常熟市天银电机股分有限公司2012年第一次姑且股东年夜会会议之法令定睹书》。

　　2、状师：宋修文、曾波

　　5、备查文件

　　议案内容详睹公司于2012年10月24日正在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相干通告。

　　2、本次股东年夜会会议以现场投票的体例召开；

　　1、会议的召开环境

　　3、召开体例：现场投票

　　议案内容详睹公司于2012年10月24日正在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相干通告。

　　1、本次股东年夜会会议无增添、变动、否抉择案的环境；

　　3、审议经过了《闭于造定股东年夜会收集投票真行细则的议案》

　　迥殊提醒：

　　2、召开地址：江苏省常熟市碧溪新区迎宾8号五楼会议室

　　1、以股东年夜会迥殊抉择审议经过了《闭于常熟市天银电机股分有限公司初次公然刊行股票并上市后变动注册本钱的议案》；

　　列席本次会议的股东及股东署理人共4人，代表股分63，412，500股，占公司股分总数的63.41%。